2018年4月12日至15日，洪湖市人民法院公开开庭审理“7.05”诈骗案。该案系湖北省公安机关立案侦查的首例现货交易平台诈骗案件。

 

 

案件中41名被告人绝大多数为90后，涉案金额数千万元，被害人数百名。案件涉及现货交易、期货交易、做市商、对赌关系、代理关系、标准化合约交易等刑民交叉复杂法律关系，控辩双方对案件定性存在重大争议，案情重大复杂，社会影响大。

 

该案庭审前，洪湖市人民法院组织控辩双方举行了两次庭前会议，对管辖、回避、庭审时间、参加人员、证据展示、非法证据排除以及与庭审程序的衔接等一系列问题予以明确。

 

在为期四天的庭审过程中，合议庭充分保障被告人、辩护人各项诉讼权利。在查明事实、认定证据等方面，各被告人、辩护人充分行使质证权。法院通知了两名被害人、两名侦查人员、一名鉴定人员出庭，接受被告人和辩护人的发问和盘问。在法庭辩论阶段，合议庭给与各被告人、辩护人充分发表辩护意见的时间。庭审按照诉讼证据出示在法庭、案件事实查明在法庭、诉辩意见发表在法庭的要求，实现庭审实质化的效果。

 

湖北立丰律师事务所（以下简称“立丰所”）接受委托后，指派律师担任第一被告人的辩护人，并组成辩护律师团队。由立丰所首席合伙人、刑事业务部顾问汪少鹏律师为辩护律师团队的顾问，刑事业务部部长陈亮为主办律师，聂义明为辅办律师，熊兰兰等为助理。辩护律师团队在审阅卷宗、会见被告人、听取家属意见、收集案例和法律法规的基础上，进行了多次研究和讨论，确定辩护方向与策略，为庭审活动打下扎实基础。

 

庭审中，各辩护律师充分发问与质证，特别是针对侦查人员收集证据的合法性、被害人陈述的真实性、鉴定意见的专业性等方面，对出庭人员进行发问，揭示了证据间的矛盾，为查明案件事实取得了实效。在法庭辩论中，辩护人紧紧围绕本案究竟是诈骗罪，还是非法经营罪？是否存在诈骗行为？现货平台与会员单位及代理商的法律关系？客户的亏损是否由被告人造成？等案件事实认定和法律适用的相关问题，充分发表了辩护意见，与公诉人进行了激烈、理性地交锋。

 

庭审结束后，立丰所刑辩律师精准发问、规范质证、专业辩论的风采，获得了合议庭、公诉人、观摩领导、其他辩护人、被告人及其家属的高度好评。

 

现该案尚在审理过程中。